FAQ: KYC/KYB

Guida alla verifica

Per motivi di conformità normativa e per garantire la sicurezza dei fondi, dobbiamo verificare l'identità dei nostri investitori e dei titolari di progetti. Questa pagina la accompagna in questo processo.

Introduzione alla verifica

Per motivi di conformità normativa (contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo - AML/CFT), questa fase di verifica si applica rigorosamente a tutte le piattaforme finanziarie.

Gamevestor collabora con Lemonway, un istituto di pagamento regolamentato, per garantire la sicurezza dei suoi fondi e dei suoi dati.

Anche per l'acquisto di un solo ticket, siamo tenuti a conformarci alle normative finanziarie in vigore. Ciò richiede una verifica dell'identità standard (KYC) per garantire la sicurezza e la legalità di tutte le transazioni sulla piattaforma.

Può già contribuire a un progetto o proporre un progetto di videogioco su Gamevestor senza una verifica immediata.

Tuttavia, per accedere alle informazioni finanziarie, investire o ricevere fondi (per gli studio), deve obbligatoriamente verificare la sua identità.

Per poter investire, deve anche completare tutte le informazioni del suo profilo e superare il test dell'investitore.

Per ridurre il rischio di rifiuto, si assicuri che i suoi documenti rispettino questi standard:

  • Validità: Il documento d'identità non deve essere scaduto.
  • Coerenza: Nome, cognome e data di nascita indicati sul Suo account Gamevestor devono corrispondere esattamente a quelli riportati sul documento inviato.
  • Colore e nitidezza: Non invii scansioni in bianco e nero. L'immagine deve essere a colori, leggibile e non sfocata.
  • Nessun angolo tagliato: L'intero documento (i 4 angoli) deve essere visibile nella foto o nella scansione.
  • Nessun riflesso: Si assicuri che nessun riflesso del flash nasconda informazioni importanti (volto, data, nome).

Verifica video live (Onfido)

Questa fase utilizza un'intelligenza artificiale per confermare che lei sia una persona reale e che il suo volto corrisponda al suo documento d'identità. È molto rigorosa, per evitare il furto d'identità.

La maggior parte dei tentativi non riusciti dipende dalle impostazioni del browser. Segua queste regole:

  • Niente navigazione privata: Non utilizzi la modalità “In incognito” o “Privata”: spesso blocca l'accesso alla fotocamera (soprattutto su Safari iOS).
  • Copi il link manualmente: Se riceve il link via e-mail o scansiona un codice QR, non clicchi direttamente. Copi il link e lo incolli in un browser standard (Chrome o Safari). I “mini-browser” integrati (webview) spesso non riescono ad avviare la fotocamera.
  • Aggiorni il suo browser: Si assicuri che Chrome (Android) o Safari (iOS) sia aggiornato.
  • Autorizzazioni: Conceda l'accesso a fotocamera e microfono nelle impostazioni del telefono E nelle impostazioni del browser per il sito web.
  • Chiuda le applicazioni: L'analisi video richiede potenza di calcolo. Chiuda le altre applicazioni in background prima di iniziare.

  • Illuminazione: La fonte di luce deve essere davanti a lei (ad esempio di fronte a una finestra). Eviti assolutamente il controluce.
  • Niente ombre: Attenzione alle ombre proiettate sul volto (ad esempio l'ombra dello smartphone).
  • Sfondo neutro: Si posizioni davanti a una parete uniforme. Si assicuri che nessun'altra persona compaia nell'inquadratura, nemmeno molto lontano alle sue spalle.

  • Volto scoperto: Tolga occhiali, berretto, sciarpa o mascherina.
  • Nessun riflesso: I riflessi sulle lenti degli occhiali sono una causa frequente di rifiuto. La preghiamo di toglierli.

Il sistema deve rilevare una “prova di vita”. Se l'applicazione le chiede di muovere la testa:

  • Delicatezza e misura: Giri la testa lentamente. Basta una leggera rotazione (circa 25° a destra o a sinistra): non serve mettersi completamente di profilo.
  • Contatto visivo: Non distolga lo sguardo dall'obiettivo della fotocamera o dallo schermo durante il movimento.
  • Né troppo veloce, né immobile: Non resti fermo, ma eviti i movimenti bruschi che potrebbero sfocare l'immagine.

Se è bloccato nonostante diversi tentativi, ha a disposizione due soluzioni:

  1. Aprire un ticket nella sezione “support” del nostro Discord.
  2. Scriverci a [email protected], indicando nome, cognome e l'indirizzo e-mail associato al suo account. Il nostro team la aiuterà a sbloccare la situazione.

Potremo aprire una segnalazione prioritaria presso il nostro fornitore Lemonway/Onfido per approfondire la verifica.

Verifica aziendale (studio)

Verificare una società (KYB) è più complesso di una verifica personale. La preghiamo di leggere attentamente i requisiti riportati di seguito.

Può registrarsi direttamente creando un account e poi inviando il suo progetto tramite il modulo disponibile in fondo alla home page. Il processo di selezione prevede un esame dettagliato del suo dossier da parte del nostro team.

Nella sezione “Verifica dell'identità” del suo profilo, si assicuri che il Suo tipo sia impostato su “Titolare del progetto” (Project Holder).

Importante: il rappresentante legale della società deve essere l'intestatario dell'account Gamevestor. Solo il rappresentante legale effettuerà la verifica video personale online.

Tuttavia, dovrà fornire i documenti d'identità di tutti i titolari effettivi (UBO).

Nota: la convalida della sua identità (KYC) può attivare automaticamente la trasmissione del suo dossier di progetto per la valutazione.

Sì. Può utilizzare una roadmap come documento provvisorio (placeholder) al momento dell'invio iniziale.

Lemonway è molto rigorosa. La preghiamo di fornire tutti i documenti richiesti:

  • Prova di registrazione: estratto risalente a meno di 3 mesi (es.: Kbis per la Francia).
  • Statuto: copia firmata dello statuto della società.
  • Struttura dell'azionariato: documento che attesta tutti gli azionisti e le rispettive percentuali (modello fornito dal supporto).
  • Registro dei titolari effettivi (RBE): documento ufficiale che elenca i titolari effettivi (UBO).
  • Documenti d'identità: passaporto o carta d'identità (fronte/retro) del rappresentante legale E di ciascun titolare effettivo indicato.
  • “One-Pager” del progetto: la brochure è un documento di presentazione (Pitch Deck / Roadmap). Gli elementi legali dettagliati (condizioni di rimborso, quadro generale, ecc.) vengono discussi in un secondo momento e non è necessario che figurino nella brochure iniziale.
  • Dichiarazione Non-Crypto: una dichiarazione firmata che conferma che il progetto non prevede criptovalute, NFT o meccaniche Web3.

A seconda del paese di registrazione dello studio, la prova di registrazione varia:

  • Francia: Extrait Kbis (meno di 3 mesi) + statuto firmato.
  • Italia: Visura Camerale (meno di 3 mesi).
  • Spagna: Hoja del Registro Mercantil.
  • Germania: Handelsregisterauszug (estratto del registro delle imprese).

Esistono difficoltà regionali specifiche (come il rifiuto degli estratti dei registri locali per alcuni paesi, ad esempio i Paesi Bassi). Se il suo documento viene rifiutato, contatti direttamente il nostro supporto.

Qualsiasi persona fisica che possieda, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale o dei diritti di voto. Se esiste una holding, è richiesto un organigramma completo. Le “US Persons” devono essere dichiarate tramite moduli specifici.

Per gli studio francesi costituiti da almeno un anno, deve fornire l'“Attestation de vigilance” (fiscale e previdenziale), che prova che la società è in regola con i pagamenti.

Serve aiuto per il KYB?

La persona che convalida i documenti presso Lemonway non ha alcuna conoscenza del settore dei videogiochi. Per garantire una convalida senza intoppi, la preghiamo di compilare tutti i campi con precisione.

Se ha una struttura azionaria complessa o delle domande, ci contatti direttamente.

Contatta il supporto

Altre domande

Gli Investimenti finanziari (titoli/obbligazioni) sono attualmente riservati ai cittadini e alle imprese dell'Unione europea (in conformità con il regolamento europeo sul crowdfunding, ECSP). I Contributi (donazioni, pledge, pre-acquisti), invece, sono aperti a chiunque nel mondo.

Sebbene il sito privilegi il quadro europeo, i non residenti nell'UE (ad eccezione delle “US Persons”, che sono rigorosamente escluse) possono tentare una convalida KYC presso il nostro partner Lemonway, a condizione di accettare che l'investimento sia disciplinato dalle leggi francesi ed europee.

Sì, assolutamente. Dispone di un account unico per tutte le sue operazioni: può investire in un progetto e anche fare una donazione/pledge per ottenere una copia del gioco utilizzando lo stesso profilo.

La invitiamo a consultare la scheda di ciascun progetto per i limiti complessivi. Tuttavia, le FAQ attuali non precisano esplicitamente se esista un limite tecnico al numero di ticket che una singola persona può acquistare per progetto.

illustrazione joystick

Serve aiuto?

Che stia scoprendo Gamevestor o valutando un'opportunità di investimento, il nostro team è a disposizione per rispondere alle sue domande.