FAQ: KYC/KYB

Ayuda con la verificación

Por motivos de cumplimiento legal y para garantizar la seguridad de los fondos, debemos verificar la identidad de nuestros inversores y promotores de proyectos. Esta página le guía a lo largo de este proceso.

Introducción a la verificación

Por motivos de cumplimiento legal (prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo - PBC/FT), esta etapa de verificación se aplica estrictamente en todas las plataformas financieras.

Gamevestor colabora con Lemonway, una entidad de pago regulada, para garantizar la seguridad de sus fondos y de sus datos.

Incluso para la compra de un solo ticket, debemos cumplir obligatoriamente la normativa financiera vigente. Esto requiere una verificación de identidad estándar (KYC) para garantizar la seguridad y la legalidad de todas las transacciones en la plataforma.

Ya puede contribuir o proponer un proyecto de juego en Gamevestor sin verificación inmediata.

Sin embargo, para acceder a la información financiera, invertir o recibir fondos (en el caso de los estudios), debe verificar obligatoriamente su identidad.

Para poder invertir, también debe completar toda la información de su perfil y superar el test del inversor.

Para reducir el riesgo de rechazo, asegúrese de que sus documentos cumplen estos requisitos:

  • Validez: El documento de identidad no debe estar caducado.
  • Coherencia: El nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento de su cuenta de Gamevestor deben coincidir exactamente con los que figuran en el documento enviado.
  • Color y nitidez: No envíe escaneos en blanco y negro. La imagen debe estar en color, ser legible y no estar borrosa.
  • Sin esquinas cortadas: El documento completo (las 4 esquinas) debe verse en la foto o el escaneo.
  • Sin reflejos: Asegúrese de que ningún reflejo del flash oculte información importante (cara, fecha, nombre).

Verificación por vídeo en directo (Onfido)

Esta etapa utiliza inteligencia artificial para confirmar que usted es una persona real y que su cara coincide con su documento de identidad. Es muy estricta para evitar la suplantación de identidad.

La mayoría de los fallos se deben a la configuración del navegador. Siga estas reglas:

  • Sin navegación privada: No utilice el modo «Incógnito» o «Privado»: suele bloquear el acceso a la cámara (sobre todo en Safari iOS).
  • Copie el enlace manualmente: Si recibe el enlace por correo electrónico o escanea un código QR, no haga clic directamente. Copie el enlace y péguelo en un navegador estándar (Chrome o Safari). Los «mininavegadores» integrados (webview) suelen fallar al iniciar la cámara.
  • Actualice su navegador: Asegúrese de que Chrome (Android) o Safari (iOS) está actualizado.
  • Permisos: Conceda acceso a la cámara y al micrófono en los ajustes del teléfono Y en la configuración del navegador para el sitio web.
  • Cierre las aplicaciones: El análisis de vídeo requiere potencia. Cierre las demás aplicaciones en segundo plano antes de empezar.

  • Iluminación: La fuente de luz debe estar delante de usted (frente a una ventana, por ejemplo). Evite a toda costa el contraluz.
  • Sin sombras: Cuidado con las sombras proyectadas sobre la cara (la sombra del smartphone, por ejemplo).
  • Fondo neutro: Colóquese delante de una pared lisa. Asegúrese de que ninguna otra persona aparezca en el encuadre, aunque esté lejos, al fondo.

  • Cara descubierta: Quítese las gafas, la gorra, la bufanda o la mascarilla.
  • Sin reflejos: Los reflejos en los cristales de las gafas son una causa frecuente de rechazo. Le rogamos que se las quite.

El sistema debe detectar una «prueba de vida». Si la aplicación le pide que mueva la cabeza:

  • Suavidad y mesura: Gire la cabeza lentamente. Basta con una rotación ligera (unos 25° a la derecha o a la izquierda); no es necesario ponerse totalmente de perfil.
  • Contacto visual: No aparte la vista del objetivo de la cámara ni de la pantalla durante el movimiento.
  • Ni demasiado rápido ni estático: No se quede inmóvil, pero evite los movimientos bruscos que podrían desenfocar la imagen.

Si sigue bloqueado a pesar de varios intentos, tiene dos opciones:

  1. Abrir un ticket en la sección «support» de nuestro Discord.
  2. Escribirnos a [email protected], indicando su nombre, sus apellidos y la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta. Nuestro equipo le ayudará a desbloquear la situación.

Podremos abrir un ticket de incidencia prioritario con nuestro proveedor Lemonway/Onfido para investigar más a fondo.

Verificación de empresa (estudios)

Verificar una sociedad (KYB) es más complejo que una verificación personal. Le rogamos que lea atentamente los requisitos que figuran a continuación.

Puede registrarse directamente creando una cuenta y, después, enviando su proyecto mediante el formulario disponible al final de la página de inicio. El proceso de selección implica una revisión detallada de su expediente por parte de nuestro equipo.

En la sección «Verificación de la identidad» de su perfil, asegúrese de que su tipo esté configurado como «Promotor del proyecto» (Project Holder).

Importante: El representante legal de la sociedad debe ser el titular de la cuenta de Gamevestor. Solo el representante legal realizará la verificación personal por vídeo en línea.

Sin embargo, deberá aportar los documentos de identidad de todos los titulares reales (UBO).

Nota: La validación de su identidad (KYC) puede activar automáticamente la transmisión de su expediente de proyecto para su evaluación.

Sí. Puede utilizar una hoja de ruta (roadmap) como documento provisional (placeholder) en su envío inicial.

Lemonway es muy estricto. Le rogamos que aporte todos los documentos solicitados:

  • Justificante de inscripción registral: Extracto con menos de 3 meses de antigüedad (p. ej.: Kbis en Francia).
  • Estatutos: Copia firmada de los estatutos de la sociedad.
  • Estructura accionarial: Documento que acredite la identidad de todos los accionistas y sus porcentajes respectivos (modelo facilitado por el soporte).
  • Registro de titulares reales: Documento oficial que enumera a los titulares reales (UBO).
  • Documentos de identidad: Pasaporte o documento nacional de identidad (anverso/reverso) del representante legal Y de cada titular real indicado.
  • «One-Pager» del proyecto: El folleto es un documento de presentación (Pitch Deck / Roadmap). Los elementos legales detallados (condiciones de reembolso, marco general, etc.) se tratan más adelante y no tienen por qué figurar en el folleto inicial.
  • Declaración «No cripto»: Una declaración firmada que confirme que el proyecto no implica criptomonedas, NFT ni mecánicas Web3.

Según el país de registro del estudio, el justificante de inscripción registral varía:

  • Francia: Extrait Kbis (menos de 3 meses) + estatutos firmados.
  • Italia: Visura Camerale (menos de 3 meses).
  • España: Hoja del Registro Mercantil.
  • Alemania: Handelsregisterauszug (extracto del registro mercantil).

Existen dificultades regionales específicas (como el rechazo de los extractos de registros locales en algunos países, por ejemplo los Países Bajos). Si su documento es rechazado, póngase en contacto directamente con nuestro soporte.

Toda persona física que posea directa o indirectamente más del 25 % del capital o de los derechos de voto. Si existe una sociedad holding, se requiere un organigrama completo. Las «US Persons» deben declararse mediante formularios específicos.

En el caso de los estudios franceses constituidos hace al menos un año, debe aportar una «Attestation de vigilance» (fiscal y social) que acredite que la sociedad está al corriente de sus pagos.

¿Necesita ayuda con el KYB?

La persona que valida los documentos en Lemonway no tiene ningún conocimiento del sector de los videojuegos. Para garantizar una validación fluida, le rogamos que rellene todos los campos con precisión.

Si tiene una estructura accionarial compleja o alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros directamente.

Contactar con el soporte

Otras preguntas

Las Inversiones financieras (títulos/bonos) están restringidas actualmente a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea (de conformidad con el Reglamento europeo de financiación participativa, ECSP). En cambio, las Contribuciones (donaciones, pledges, preventas) están abiertas a cualquier persona del mundo.

Aunque el sitio da prioridad al marco europeo, los no residentes en la UE (con la excepción de las «US Persons», que están estrictamente excluidas) pueden intentar una validación KYC con nuestro socio Lemonway, siempre que acepten que la inversión se rija por las leyes francesas y europeas.

Sí, por supuesto. Dispone de una cuenta única para el conjunto de sus acciones: puede invertir en un proyecto y también hacer una donación/pledge para obtener una copia del juego utilizando el mismo perfil.

Le invitamos a consultar el perfil de cada proyecto para conocer los límites globales. No obstante, las FAQ actuales no precisan explícitamente si existe un límite técnico al número de tickets que una sola persona puede comprar por proyecto.

ilustración de joystick

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Tanto si está descubriendo Gamevestor como si está evaluando una oportunidad de inversión, nuestro equipo está disponible para responder a sus preguntas.